公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-034

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券
成都成林数控刀具股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱军
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举， 监事会拟提名朱军、代懋良为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自

公告编号：2024-034

2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人经 2025 年 第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第二届监事会。

经公司核查，截至第一届监事会第十一次会议决议公告之日，上述候选人 未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》规定的不适合担任监事的情形。上述候选人也未被纳入失信联合惩戒对 象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律、行政法规及其他规范性文 件的要求。

在选举出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都成林数控刀具股份有限公 司董事、p 监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《成都成林数控刀具股份有限公司第一届监 事会第十一次会议决议》。

成都成林数控刀具股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 18 日

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