公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-036

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券
成都成林数控刀具股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-036

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873780 成林数控 2024 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将举行换届选举， 为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展,董事会提名王晓 岚、邹饰宏、郭子恒、魏劼祎、王嘉勇为公司第二届董事会董事候选人，任期 三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，截至第一届董事会第十七次会议决议公告之日，上述候选人 未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》规定的不适合担任董事的情形。上述候选人也未被纳入失信联合惩戒对 象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律、行政法规及其他规范性文 件的要求。

为确保董事会的正常运作，在选举出新任董事前，第一届董事会成员将继 续履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都成林数控刀具股份有限公

公告编号：2024-036

司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举， 监事会拟提名朱军、代懋良为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人经 2025 年 第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第二届监事会。

经公司核查，截至第一届监事会第十一次会议决议公告之日，上述候选人 未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》规定的不适合担任监事的情形。上述候选人也未被纳入失信联合惩戒对 象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律、行政法规及其他规范性文 件的要求。

在选举出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系……
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