公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-037

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券
成都成林数控刀具股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议 于 2024年 12 月 18 日审议并通过：

提名王晓岚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,677,225 股，占公司股本的 20.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名王嘉勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 351,100股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹饰宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,000股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏劼祎女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,174,200 股，占公司股本的 12.5139%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭子恒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2024

公告编号：2024-037

年 12 月 18 日审议并通过：

提名朱军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名代懋良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 18 日审议并通过：

选举冯辛宇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 18 日起生
效，上述选举人员持有公司股份 135200 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本次属于正常换届选举，保证了公司董事 会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何影响。
三、备查文件

与会董事签字确认的《成都成林数控刀具股份有限公司第一届董事会第十七次会 议决议》

与会监事签字确认的《成都成林数控刀具股份有限公司第一届监事会第十一次会

公告编号：2024-037

议决议》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。