公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-004

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券
成都成林数控刀具股份有限公司董事长、高级管理人员、监

事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2025 年
1 月 2 日审议并通过：

选举王晓岚女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 2 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,677,225 股，占公司股本的 20.02%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王晓岚女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 2 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,677,225 股，占公司股本的 20.02%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王嘉勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 351,100 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王嘉勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 351,100 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郝明珠女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2025 年1 月 2 日审议并通过：

选举朱军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 2 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-004

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本次属于正常换届选举，保证了公司董事 会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何影响。
三、备查文件

与会董事签字确认的《成都成林数控刀具股份有限公司第二届董事会第一次会议 决议》；

与会监事签字确认的《成都成林数控刀具股份有限公司第二届监事会第一次会议 决议》。

成都成林数控刀具股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日

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