公告日期：2025-03-07

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 03 月 05 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<回
购股份方案>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及
关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为促进公司长期健康发展， 增强投资者信心，维护投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利 能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少注册资本。三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过8.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为6.86元/股，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购股份价格系由公司董事会综合目前的财务状况、前期股票发行价格及近 期公司股价等因素确定，具体如下：

（一）公司股票二级市场交易情况

公司股票交易方式为竞价转让方式交易。公司股票存在二级市场交易，但交易不 活跃，截至公司董事会召开前60个交易日，交易均价为6.86元/股。

（二）每股净资产

根据公司2023年年度报告，截至2023年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司 股东的每股净资产为3.64元/股。

根据公司未经审计的2024年年度财务报表，截至2024年12月31日，公司未经审计 的归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.19元/股。

在综合考虑股东利益和公司每股净资产的基础上，本次回购价格上限高于公司最 近一期经审计的每股净资产价格，不存在损害公司股东利益的情形，具有合理性。
（三）公司前期定向发行价格

2022年3月10日公司第一届董事会第四次会议、2022年3月25日公司2022年第三次 临时股东大会审议通过了公司挂牌同时定向发行相关议案，发行价格为6.00元/股。
公司此次回购价格上限8.00元/股高于前次发行价格，回购价格具有合理性。

（四）同行业可比公司

公司所处行业为切削工具制造（C3321），主营业务为精密数控刀具的研发、生产 和销售。公司选取与公司主营业务类似或相近的挂牌公司对比如下：

每股市价 每股净资 每股收益 市净率 市盈率

证券代码 证券简称

（元） 产（元） （元） （倍） （倍）

836719 万威制造 5.82 1.39 -1.00 4.19 /

872962 达攀股份 1.06 1.21 0.09 0.88 11.78

872094 惠而顺 6.11 3.64 0.33 1.68 18.52

839029 吉美达 3.00 1.77 0.02 1.69 150

注：每股净资产、每股收益为2023年12月31日数据，每股市价为2025年2月27日 收盘价，单日没有收盘价的按最近交易日收盘价。市净率=每股市价/每股净资产，市
盈率=每股市价/每股收益。

截至2023年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.64 元，基本每股收益为0.56元，若按本次回购股份价格上限8.00元/股计算，对应的市 净率为2.20倍，对应的市盈率为14.29倍，按照回购价格计……
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