公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-015

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券
成都成林数控刀具股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱军
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

在 2024 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》《公司章程》等有关
规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、

公告编号：2025-015

经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的 监督、检查。公司 2024 年度监事会具体工作情况详见附件《2024 年度监事会 工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章 程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2024 年年度报告及年度
报告摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-012）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行
了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《2025 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，

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并综合考虑多方面因素，公司制定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司 2024 年度对
外的资金支出安排，公司在 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、 不送红股、亦不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《成都成林数控刀具股份有限公司第二届监 事会……
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