公告日期：2025-04-23

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券
成都成林数控刀具股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王晓岚
6.召开情况合法合规性说明：

本次 2024 年年度股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数2667.6425 万股，占公司有表决权股份总数的 79.9734%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》对 2024 年公司的经营情况、管理情况、召
开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露等情况进行了总结和回顾。公司 董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2667.6425 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

在 2024 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》《公司章程》等有关
规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、 经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的 监督、检查。公司 2024 年度监事会具体工作情况详见附件《2024 年度监事会 工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2667.6425 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章 程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2024 年年度报告及年度
报告摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2667.6425 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行
了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2667.6425 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《2024 年度财务决算报告》对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。