公告日期：2026-04-09

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券
成都成林数控刀具股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 10:00-11:00。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873780 成林数控 2026 年 4 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订〈公司章程〉的议案

关于修订需由股东会审议的治理

2 √

制度的议案

关于修订〈监事会议事规则〉的议

3 √

案

4 关于聘请公司 2025 年度审计机 √

构的议案

关于 2026 年度成都成林数控刀

5 具股份有限公司向银行申请综合 √

授信的议案

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中相关条款及其他内容予以修订。

（二）审议《关于修订需由股东会审议的治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》。

（三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

（四）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）系国内执业资格全面的会计师事务所，具有证券、期货相关业务资格。在公司 2024 年度审计工作中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，出……
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