公告日期：2026-04-09

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券
成都成林数控刀具股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十七条 公司股东会由全体股东 第四十七条 公司股东会由全体股东
组成。股东会是公司的权力机构，依法 组成。股东会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有 （一）选举和更换董事、监事，决定有
关董事、监事的报酬事项； 关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的报 （二）审议批准董事会、监事会的报
告； 告；

（三）审议批准公司的利润分配方案 （三）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本 （四）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算 （六）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计
业务的会计师事务所作出决议； 业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准本章程第四十八条规 （九）审议批准本章程第四十八条规
定的担保事项； 定的担保事项；

（十）审议批准变更募集资金用途事 （十）审议批准公司属于下列情形之
项； 一的对外提供财务资质事项：

（十一）审议股权激励计划和员工持 1、被资助对象最近一期的资产负债率
股计划； 超过 70%；

（十二）审议法律法规、部门规章、规 2、单次财务资助金额或者连续十二个范性文件、全国股转系统业务规则或 月内累计提供财务资助金额超过公司者本章程规定应当由股东会决定的其 最近一期经审计净资产的 10%；

他事项。 3、中国证监会、全国中小企业股份转
股东会可以授权董事会对发行公司债 让系统有限责任公司或者公司章程规
券作出决议。 定的其他情形。

（十一）审议批准本章程第四十九条
规定的关联交易事项；

（十二）审议批准本章程第五十条规
定的交易事项（除提供担保外）；

（十三）审议批准变更募集资金用途
事项；

（十四）审议股权激励计划和员工持
股计划；

（十五）审议法律法规、部门规章、规
范性文件、全国股转系统业务规则或
者本章程规定应当由股东会决定的其
他事项。

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