公告日期：2026-04-09

公告编号：2026-009

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券
成都成林数控刀具股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 4 月 8 日公司第二届董事会第八次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容
成都成林数控刀具股份有限公司
对外投资管理制度
第一章 总则
第一条 为规范公司的对外投资决策程序，强化对外投资的管理和监督，控制 投资风险，提高投资收益率，根据《中华人民共和国公司法》《成都成林数控刀 具股份有限公司章程》等相关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资，特指对公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于：新 设全资子公司或控股子公司（含合伙企业）、向子公司追加投资、与其他单位 进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财、委托贷款等。
第三条 对外投资的原则：
（一）遵守国家法律、法规的规定；
（二）符合公司的发展战略；
（三）规模适度，量力而行，不影响公司主营业务的发展；
（四）坚持效益优先的原则。

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第四条 公司对外投资应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联交易时，应遵循公平原则，并按照公司章程及关联交易制度的相关规定执行。
第二章 对外投资管理的组织机构、权限
第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。
公司对外投资事项实行分级审批制度，公司分公司无权决策对外投资，全资或控股子公司在公司履行内部决策程序后方可对外投资。
（一）股东会的权限
公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应经公司董事会审议通过后提交股东会批准，并及时披露：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。
本条款所称“成交金额”是指支付的交易金额和承担的债务及费用，交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。
（二）董事会的权限
股东会审议以外的对外投资事项，由董事会审议批准。
第六条 公司章程规定应由股东会审议批准的对外投资事项，董事会审批后应当报股东会批准，否则不能实施。
对外投资涉及关联交易的，按照公司章程及关联交易制度的相关规定执行。第七条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资方案做出修订。总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施。
第八条 公司投资管理部门（即财务部，下同）负责对外投资项目的分析和研究，为决策机构提供建议。
第九条 公司财务部为对外投资的财务管理部门，负责对对外投资项目进行投

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资效益评估、筹措资金、办理出资手续等。
财务部应及时掌握各投资项目的财务状况和经营成果，对投资风险、投资 回收等进行评价考核并向公司经营管理层提出改进经营管理的建议；
第十条 公司财务部负责对外投资项目的合同和重要相关信函、章程等的法律审核。重大投资项目的相关法律文件由公司法律顾问审核。
第十一条 公司监事会负责对公司董事、高级管理人员履行与对外投资管理相关职责时的行为进行监督。
第三章 对外投资的决策管理
第十二条 公司投资管理部门负责对拟投资项目进行初步评估，提出投资建议，报总经理办公会初审。
第十三条 总经理办公会初审通过后，由投资管理部门组织相关部门及人员或在报经总经理同意后委托具有相应资质的专业机构对投资项目进行可行性研究，并编制可行性研究报告，重点对投资项目的目标、规模、投资方式、投资的风险与收益等做出评价。
第十四条 可行性研究报告提交公司总经理办公会通过后报董事会审议，并……
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