公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-016

证券代码：873781 证券简称：齐治科技 主办券商：华泰联合

浙江齐治科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江齐治科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，万鹏、董勍在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

万鹏，男，1984 年生，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。
2012 年 8 月至今历任浙江工商大学讲师、副教授、系主任等职务；2020 年 6 月
至今担任公司独立董事。

董勍，男，1969 年生，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 11 月至 1995
年 2 月担任杭州市第五律师事务所律师；1995 年 2 月至 1999 年 12 月担任浙江
天都律师事务所律师、合伙人；1999 年 12 月至今担任浙江五联律师事务所律师、合伙人；2015 年至今担任中国证券业协会、浙江证券业协会调解员、中国民主党派智库专家；2020 年 6 月至今担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事万鹏、董
勍会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会

公告编号：2024-016

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

万鹏 4 4 0 0 否 3

董勍 4 4 0 0 否 3

公司下设董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2023 年度，根据公司实际情况，按照各自议事规则，以勤勉诚信的态度、从专业化角度对重要事项发表意见，对公司重大事项提出决策建议，切实发挥了独立董事作用。
三、 发表独立意见情况

独立董事万鹏、董勍对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 月 第三届董事会 一、关于员工持股计划相关审议事项 同意

4 日 第五次会议 二、关于本次股票定向发行相关审议事项

三、关于公司 2023 年度董事薪酬事项

四、关于公司 2023 年度高级管理人员薪

酬事项

五、关于续聘会计师事务所事项

六、关于公司 2022 年度利润分配方案

七、关于预计 2023 年度购买银行理财产

品事项

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外……
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