公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-040

证券代码：873781 证券简称：齐治科技 主办券商：华泰联合
浙江齐治科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议 于
2024 年 8 月 23 日审议并通过：

提名吴强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,243,142 股，占公司股本的 41.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡永娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,726,059 股，占公司股本的 26.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭皓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董小锋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈宇翔女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-040

彭皓先生，男，中国国籍，1990 年生，无境外永久居留权，研究生学历。
2014 年 7 月至 2017 年 3 月担任中国移动通信集团有限公司杭州分公司网络工程
管理部项目经理；2017 年 4 月至 2019 年 4 月担任银江资本有限公司投资部投资
总监；2019 年 5 月至今担任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资部投资总监。

董小锋先生，男，中国国籍，1982 年生，河南大学财务管理学士、苏州大学法律硕士，中国法学会成员。现为北京中伦文德（杭州）律师事务所执业律师，执业经历超过10 年。主要执业领域为民商事诉讼，包括公司法、劳动法、合同法以及经济类刑事辩护案件。执业以来，办理过数百起民商事诉讼案件、刑事辩护案件，担任过多家企业的法律顾问。2023 年2 月参加上海证券交易所独立董事任前培训并取得独立董事资格证书，现为久盛电器股份有限公司独立董事。

陈翔宇女士，女，中国国籍，1985 年生，毕业于厦门大学会计系，管理学博士。现为浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，浙江财经大学会计学院审计系党支部书记，审计系副主任，中国注册会计师协会非执业会员。已在《中南财经政法大学学报》、《财经论丛》、《商业经济与管理》、《International Review of Economics &Finance》、《Applied Economics》等重要国内外学术期刊上发表多篇论文。主持国家社科基金一般项目、浙江省自然科学基金、浙江省哲学社会科学规划项目等省部级课题多项。曾荣获“浙江财经大学优秀教师”和“浙江财经大学优秀共产党员”荣誉称号。2023 年 10 月参加深圳证券交易所独立董事任前培训并取得独立董事证书，现为三江购物俱乐部股份有限公司，上海华峰超纤科技股份有限公司，以及绍兴兴欣新材料股份有限公司独立董事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公

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