公告日期：2023-04-24

申亚生物科技股份有限公司

股票定向发行说明书

（自办发行）

住所：安徽省阜阳市工业园东坡路 69 号

（修订稿）

2023 年 4 月 24 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明......5
二、 基本信息......5
三、 发行计划......9
四、 本次定向发行对申请人的影响......15
五、 其他重要事项（如有）......17
六、 本次发行相关协议的内容摘要......17
七、 中介机构信息......19
八、 有关声明......20
九、 备查文件......23

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、申亚生物 指 申亚生物科技股份有限公司，曾用名为申亚农牧科技股
份有限公司、安徽申亚农牧科技股份有限公司

徐邦伟 指 公司控股股东、实际控制人，曾用名为徐帮伟

上海申亚联投科技发展有限公司，曾用名为上海申亚动
上海申亚 指 物保健品有限公司、上海龙成动物保健品有限公司，申
亚生物 5%以上股东（具体持股 8.20%）

华家投资 指 阜阳市华家投资合伙企业（有限合伙），申亚生物 5%以
上股东（具体持股 7.98%）

《定向发行说明书》、本说 指 《申亚生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（自
明书、本定向发行说明书 办发行）》

发行对象 指 上海申亚联投科技发展有限公司

国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司

容诚、会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名称为“华普
天健会计师事务所（特殊普通合伙）”

报告期 指 2021 年度、2022 年度

元、万元 指 人民币元、人民币万元

股东大会 指 申亚生物科技股份有限公司股东大会

董事会 指 申亚生物科技股份有限公司董事会

监事会 指 申亚生物科技股份有限公司监事会

三会 指 申亚生物科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《业务规则指引 1 号》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。