
公告日期:2023-05-29
公告编号:2023-042
证券代码:873782 证券简称:申亚生物 主办券商:国元证券
申亚生物科技股份有限公司董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年
4 月 10 日审议并通过:
任命徐惠群女士为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会届满之日,自 2022年4月10日起生效。上述任命人员持有公司股份6,391,423股,占公司股本的10.0494%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
根据公司发展需要,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会聘任 徐惠群女士为公司董事会秘书。
(三)新任董监高人员履历
徐惠群,女,1975 年 11 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,专科学
历。1993 年 9 月至 2004 年 10 月担任阜阳市兽药厂财务部会计;2004 年 10 月至 2006
年 7 月,任安徽富迪牧业有限公司办公室经理;2006 年 8 月至 2010 年 3 月,任上海
申亚常务副总;2010 年 4 月至 2012 年 9 月,任申亚有限人事行政部经理;2012 年 10
月至 2016 年 2 月任申亚有限财务部副经理;2016 年 3 月至今任本公司董事、董事会
秘书。
公告编号:2023-042
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司战略规划和发展需要,董事会秘书的聘任有助于提升公司信息 披露的合规性,不会对公司生产及经营产生不利影响。
三、备查文件
《申亚生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
申亚生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日
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