公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-001

证券代码：873782 证券简称：申亚生物 主办券商：国元证券
申亚生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日上午 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2025-001

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873782 申亚生物 2025 年 2 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司预计2025年产生关联交易情况。具体议案内容详见公司于2025年 1 月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐邦伟、刘洪艳、徐艳群、徐淑群、徐惠群、上海申亚联投科技发展有限公司、阜阳市华家投资合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2025-001

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（附授权委托书）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2025 年 2 月 10 日上午 8-9 时

（三）登记地点：：安徽省合肥市高新技术产业开发区天达路 71 号华亿科学园
A2 座 7 层申亚生物公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0558-2617728 传真：0558-2616666
（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《申亚生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《申亚生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

申亚生物科技股份有限公司董事会
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