公告日期：2025-04-29

证券代码：873782 证券简称：申亚生物 主办券商：国元证券
申亚生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 09:00-11:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873782 申亚生物 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请安徽蓝邦律师事务所的律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会编制了 2024 年董事会工作报告。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，监事会编制了 2024 年监事会工作报告。
（三）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
（六）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
（七）审议《关于公司融资借款预计担保的议案》

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司融资借款预计担保的议案》（公告编号：2025-019）。
（八）审议《拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。
（九）审议《关于 2025 年度银行贷款及授信计划的议案》

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-021）。
（十）审议《关于<公司 2024 年度董事、监事薪酬分配方案>的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司制定了 2024 年度董事、监事薪
酬分配方案并提交审议。

根据现行《公司章程》之规定，本议案的关联股东为全体股东，不存在损害非关联方利益的情况，经全体股东一致同意，均不回避，会议按照正常程序表决。（十一）审议《关于<公司 2024 年度高级管理人员薪酬分配方案>的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司制定了 2024 年度高级管理人员薪酬分配方案并提交审议。

根据现行《公司章程》之规定，本议案的关联股东为全体股东，不存在损害非关联方……
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