公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-056

证券代码：873784 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰长财证券
银川中房物业集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议中心

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 16 日以电子信息方式
发出

5.会议主持人：董事长王钦玉

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟购买关联方宁夏中房实业集团有限公司开发的云上阅海房产配套

公告编号：2023-056

的地下车位 2 个，此交易属于偶发性关联交易。具体内容详见公司于 2023 年
11 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事姜宏达、雷鹏、廖桂君回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资成立控股子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立控股子公司的公 告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公 告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-056

1.议案内容：

提请召开 2023 年度第三次临时股东大会审议尚需提交股东大会审议的议
案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会通知公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《银川中房物业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司
董事会
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