公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-027

证券代码：873784 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰长财证券
银川中房物业集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以电子信息方式发
出

5.会议主持人：董事长王钦玉

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资成立合资公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-027

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025- 028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025- 029）。
2.回避表决情况：

董事王钦玉、姜宏达、何斌、雷鹏回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《银川中房物业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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