公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-006

证券代码：873784 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰长财证券
银川中房物业集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议中心（宁夏银川民族北街玺悦大厦 12 层）

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-006

1、会议召开时间：2026 年 3 月 21 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873784 银中物业 2026 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘希格玛会计师事务所

1 为公司 2025 年度财务审计机构 √

的议案》

1、具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公 告》（公告编号：2026-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2026-006

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席会议者可以通过信函等方式进行登记，不受理电话登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复 印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）， 委托人亲笔签署的授权委托书、持股 凭证、证券账户卡和代理人本人 身份证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 21 日上午 8：00

（三）登记地点：宁夏银川市兴庆区民族北街 777 号玺悦大厦 12 层会议中心四、其他
（一）会议联系方式：葛晓芳0951-5053848
（二）会议费用：股东自行承担
五、备查文件

《银川中房物业集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

银川……
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