公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-007

证券代码：873784 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰长财证券
银川中房物业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司会议中心召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王钦玉董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 82 人，持有表决权的股份总数59,780,750 股，占公司有表决权股份总数的 99.6345%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构
的议案》

1.议案内容：

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为为公司服务多年的审计机 构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经 营成果，独立发表审计意见，公司续聘任其为公司 2025 年度财务审计机构。
具体内容详见公司于 2026 年 3月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件

《银川中房物业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

银川中房物业集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 23 日

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