公告日期：2026-04-15

证券代码：873784 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰长财证券
银川中房物业集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为宁夏银川兴庆区民族北街 777 号中房玺悦大厦 12 层
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873784 银中物业 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京大成（银川）律师事务所两位律师现场见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 《2025 年度监事会工作报告》议案 √

3 《银中物业 2025 年年度报告及摘要》议案 √

4 《银中物业 2025 年度财务决算报告》议案 √

5 《银中物业 2026 年度财务预算报告》议案 √

6 《银中物业 2025 年度权益分派预案》议案 √

7 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

《关于授权董事长使用自有闲置资金购买理财

8 √

产品的议案》

《关于银川中房物业集团股份有限公司 2025

9 年度非经营性资金占用及其它关联资金往来情 √

况的专项说明》议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的：《2025 年年度报告摘 要》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）、《关于预计 2026 年日常性 关联交易的公告》（公告编号：2026-013）、《关于授权董事长使用自有闲置资金 购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）、《关于银川中房物业集团股份有 限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公 告编号：2026-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议……
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