公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-027

证券代码：873785 证券简称：惠嘉股份 主办券商：国投证券
浙江惠嘉生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以电话或书面方式
发出

5.会议主持人：过半数董事推举的董事刘金松先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘金松为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

公司第三届董事会董事长任期已满，根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规以及《公司章程》有关规定，会议选举刘金松先生担任公司董事长。 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘金松为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有关规 定，公司拟聘任刘金松先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任严小娟为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有关规 定，公司拟聘任严小娟女士为公司董事会秘书兼财务负责人。任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-027

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任曾新福为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有关规 定，公司拟聘任曾新福先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任朱建月为公司审计部经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有关规 定，公司拟聘任朱建月女士为公司审计部经理。任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2025-027

浙江惠嘉生物科技股份有限公司
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