公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-047

证券代码：873785 证券简称：惠嘉股份 主办券商：国投证券
浙江惠嘉生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以电话或书面方
式发出

5.会议主持人：董事长刘金松

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2025-047

1.议案内容：

公司基于目前经营情况，结合当前市场环境、公司长期经营发展战略和资 本市场发展路径的规划，为进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经 审慎研究决定，公司拟主动申请终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体 终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的提示性公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东会授权董事会及其授权人员办理公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

一、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

二、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；
三、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
四、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理证券登记退出及相关事 宜。 在本次终止挂牌后，办理公司股份登记、转让、管理等事宜；

五、负责对股东权益保护措施作出相关安排；

六、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相 关 事宜。

以上事项授权期限自公司股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止 挂 牌事项办理完毕之日止。

公告编号：2025-047

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东 会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投赞成票的股东）的合法权 益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承 诺在公司终止挂牌后，由公司控股股东、实际控制人对终止挂牌的异议股东所 持股份进行回购，以保障其合法权益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权 益 保护措施的公告》。
2.回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。