公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-053

证券代码：873785 证券简称：惠嘉股份 主办券商：国投
证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区 3 幢

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘金松
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江惠嘉生物科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数96,968,177 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。

公告编号：2025-053

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

公司基于目前经营情况，结合当前市场环境、公司长期经营发展战略和资 本市场发展路径的规划，为进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经 审慎研究决定，公司拟主动申请终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体 终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的提示性公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,638,391 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.60%；反对股数 2,329,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.40%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作

公告编号：2025-053

顺利进行，提请股东会授权董事会及其授权人员办理公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

一、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

二、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；
三、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
四、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理证券登记退出及相关事 宜。 在本次终止挂牌后，办理公司股份登记、转让、管理等事宜；

五、负责对股东权益保护措施作出相关安排；

六、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相 关 事宜。

以上事项授权期限自公司股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止 挂 牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,638,391 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.60%；反对股数 2,239,786 股，占出席本次会议有表……
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