公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-012

证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券
北京沐融信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街1号院望京SOHO塔二B座26层222605公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈应刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数46,133,689 股，占公司有表决权股份总数的 98.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-012

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员黎学庆先生、王颇先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选陈春阳先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 1 月 8 日接到第二届董事会非独立董事李晶先生辞职报告，
其因工作安排原因辞去公司非独立董事职务，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。基于前述情况，根据《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的相关规定，现经股东西藏沐融投资管理中心（有限合伙）提名、公司董事会提名委员会审核，提名陈春阳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 46,133,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈春 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

阳 24 日 时股东大会

公告编号：2024-012

李晶 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
24 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京沐融信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京沐融信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。