公告日期：2024-03-12

北京沐融信息科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼三层

101

主办券商

开源证券

（陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）
2024 年 3 月 12 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 3
释义 4

一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 22
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 31
四、 本次发行相关协议的内容摘要...... 35
五、 中介机构信息 ...... 38
六、 有关声明 ...... 57
七、 备查文件 ...... 62

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司/本公司/沐融科技 指 北京沐融信息科技股份有限公司

西藏沐融 指 西藏沐融投资管理中心（有限合伙）

西藏君道 指 西藏君道投资管理中心（有限合伙）

九州风雷 指 北京九州风雷新三板投资中心（有限合
伙）

沐信科技/北京沐信 指 北京沐信科技服务中心（有限合伙）

发行对象/百融睿诚 指 百融睿诚信息科技有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

主办券商/开源证券 指 开源证券股份有限公司

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京市时代九和律师事务所

股东会 指 北京沐融信息科技有限公司股东会

股东大会 指 北京沐融信息科技股份有限公司股东大
会

董事会 指 北京沐融信息科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京沐融信息科技股份有限公司监事会

公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书

对公司决策、经营、管理负有领导职责
公司管理层 指 的人员，包括董事、监事、高级管理人
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。