公告日期：2024-03-12
公告编号：2024-019
证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券
北京沐融信息科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规范性文件要求，我们作为北京沐融信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、严谨及独立判断的原则，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事宜进行了认真地审核，并提出如下书面审核意见：
一、《关于<北京沐融信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》的独立意见
我们认为：《北京沐融信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司本次定向发行股票的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于本次定向发行股票公司现有在册股东优先认购权事宜的议案》的独立意见
为满足公司战略发展的需要，公司拟进行股票定向发行，就公司本次定向发
行股票事宜，截至股权登记日（2024 年 3 月 22 日）现有在册股东中百融睿诚信
息科技有限公司享有优先认购权，其余股东不享有优先认购权。我们认为：公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们认为不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们一致同意该
公告编号：2024-019
议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》的独立意见
我们认为：本次拟签署的股份认购协议对拟认购股份的数量及金额、认购方式、认购价格、限售期、滚存未分配利润归属、募集资金用途、交割先决条件、交割事项、各方陈述和保证、各方的义务和责任、认购协议生效及终止、保密、违约责任、交易费用、适用法律及争议解决等事项做出了明确约定，并约定股份认购协议该协议经各当事方正式签字盖章，并在本次发行方案获得公司董事会及股东大会批准并取得股转公司就本次定向发行出具的同意定向发行的函后生效。
合同内容不存在违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、《关于实际控制人等相关方与本次发行对象签署<股东协议>的议案》的独立意见
我们认为：本次拟签署的《股东协议》就发行对象享有的公司治理、优先认购权、优先购买权、共同出售权、优先清算权、特别购买权、知情权等特殊投资权利进行约定。合同内容不存在违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，符合全国中小企业股份转让系统股票定向发行规定，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
北京沐融信息科技股份有限公司
独立董事：霍举鹏、陈辉汉
2024 年 3 月 12 日
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