公告日期：2024-03-27

证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券
北京沐融信息科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔二 B 座 26 层
222605 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈应刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数46,133,689 股，占公司有表决权股份总数的 98.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员黎学庆先生、王颇先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京沐融信息科技股份有限公司股票定向发行说明书的
议案》
1.议案内容：

为满足公司战略发展规划安排，不断加强公司运营规模和资本实力，提高公司的凝聚力和竞争力，促进公司持续稳定发展，公司拟通过定向发行股票募集资金（以下简称“本次发行”、“本次定向发行”）。具体内容详见公司于 2024 年 3月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京沐融信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号2024-023）。关于本次发行有关决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 815,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为百融睿诚信息科技有限公司、西藏沐融投资管理中心（有限合伙）、北京沐信科技服务中心（有限合伙）、陈新、西藏君道投资管理中心（有限合伙）。
（二）审议通过《关于本次定向发行股票公司现有在册股东优先认购权事宜的议
案》
1.议案内容：

为明确本次定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《中华人民共和国公
司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》及本次定向发行的实际情况，就公司本次定向发行股票事宜，截至股权登记日（2024 年 3 月22 日）现有在册股东中百融睿诚信息科技有限公司享有优先认购权，其余股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 815,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为百融睿诚信息科技有限公司、西藏沐融投资管理中心（有限合伙）、北京沐信科技服务中心（有限合伙）、陈新、西藏君道投资管理中心（有限合伙）。
（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，公司需与拟发行对象百融睿诚信息科技有限公司签署《关于北京沐融信息科技股份有限公司定向发行股票之附条件生效的股份认购协议》，该等合同载明了百融睿诚信息科技有限公司拟认购股份的数量及金额、认购方式、认购价格、滚存未分配利润归属、募集资金用途、交割先决条件、交割事项、各方陈述和保证、各方的义务和责任、认购协议生效及终止、保密、违约责任、交易费用、适用法律及争议解决等事项。该合同生效条件如下：（1）本次发行方案已经按照相关法律规定及公司内部章程由公司董事会、股东大会（应明确本次发行前在册股东不就本次发行享有任何优先认购权或类似权利）审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。