公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-035

证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京沐融信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，霍举鹏、陈辉汉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司董事会目前由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事霍举鹏先生、陈
辉汉先生。独立董事个人履历及任职情况如下：

（1）霍举鹏先生，男，中国国籍，1979 年 6 月出生，中国注册会计师协会
非执业会员，英格兰及威尔士特许会计师协会会员。2002 年 5 月至 2006 年 6 月，
在普华永道中天会计师事务所有限公司北京分所审计部担任审计师；2006 年 6月至 2009 年 6 月，在九城网络技术集团有限公司财务部担任财务中心副总经理；
2009 年 12 至 2011 年 6 月，在普华永道中天会计师事务所有限公司北京分所审
计部担任经理；2011 年 6 月至 2012 年 1 月，在北京星河风尚信息技术有限公司
财务部担任高级财务总监；2012 年 1 月至 2016 年 5 月，在北京风网信息技术有
限公司财务部担任副总裁；2016 年 6 月至 2017 年 4 月，在北京蜂巢科技有限公
司财务部担任财务中心总经理；2017 年 4 月至 2019 年 9 月，在北京传送科技有
限公司财务部担任财务总监；2019 年至 2022 年，在北京红竖琴电子商务有限公司担任总裁；2023 年至今，在北京尚食科技有限公司担任副总裁；2021 年 6 月18 日至今，担任沐融科技独立董事。

公告编号：2024-035

（2）陈辉汉先生，男，中国国籍，1965 年 5 月出生。1999 年 9 月至 2000
年 9 月，在 IBM 广州分公司商品流通部担任高级咨询顾问；2000 年 9 月至 2001
年 8 月，在珠穆朗玛（电商）信息技术公司担任副总裁；2001 年 8 月至 2003 年
11 月，在北京富基旋风科技有限公司担任副总裁；在 2003 年 11 月至 2007 年 7
月，在北京申水源科技有限公司担任总经理；2007 年 8 月至 2015 年 10 月，在
新锐国际有限公司广州分公司担任总经理；2015 年 10 月至 2017 年 6 月，在深
圳新都酒店股份有限公司担任董事长兼总经理；2018 年 1 月至 2021 年 4 月，在
广东加能教育发展有限公司担任发展咨询总监；2021 年 6 月至今，在北京卓优
云智科技有限公司担任高级 IT 顾问；2021 年 6 月 18 日至今担任沐融科技独立
董事。

作为公司的独立董事，霍举鹏先生、 陈辉汉先生均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，霍举鹏先生、陈辉汉先生与公司或公司主要股东无关联关系，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事霍举鹏、
陈辉汉会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

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