公告日期：2024-04-25

证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873786 沐融科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市时代九和律师事务所对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

北京市朝阳区将台路 5 号 506 创新园 15-D5 层公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《北京沐融信息科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案 》

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案 》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司对 2023 年度财务决算情况进行了总结，起草了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案 》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务预算进行了相应安排，特起草了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟定了2023 年度利润分配预案，具体如下：

一、公司 2023 年度利润实现情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司合并报表未分配利润为 94,408,579.09 元，母公司未分配利润为
100,750,525.87 元。

二、公司 2023 年度利润分配预案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好地兼顾股东长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（七）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案 》
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-039）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东名称为西藏沐融投资管理中心（有限合伙）、西藏君道投资管理中心（有限合伙……
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