公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-050

证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议 于 2024年 6 月 13日审议并通过：

提名陈应刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,317,247.47 股，占公司股本的 37.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎学庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,262,525.73 股，占公司股本的 11.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈春阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈英杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张利先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2024-050

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2024 年6 月 13日审议并通过：

提名任朝利先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,182,298.28 股，占公司股本的 2.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份45,943.87股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于2024 年 6月 13日审议并通过：

选举杨晶晶女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 13,825.70 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

1.张利先生，1979 年 3 月出生，中国注册会计师协会非执业会员。2005 年 7 月
毕业于对外经济贸易大学并取得管理学硕士学位。2005 年 7 月至 2011 年 6 月任德勤
华永会计师事务所高级审计师；2011 年 7 月至 2012 年 5 月任北京京能清洁能源电力
股份有限公司、天银地热开发有限责任公司财务主管；2012 年 5 月至 2014 年 4 月任
中建投信托有限责任公司高级信托经理；2014 年 5 月至 2016 年 10 月任民生加银资产
管理有限公司高级副总裁；2016 年 11 月至 2020 年 11 月方正证券股份有限公司机构
业务部董事；2020 年 12 月至今任和华瑞博科技股份有限公司财务总监；2022 年 10 月
至今任和华瑞博科技股份有限公司董事会秘书。

张利先生未持有公司股份。

张利先生不存在《公司法》、《北京沐融信息科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规定的不得提名为独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会……
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