公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-060

证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号 506 创新园 15-D5 层公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈应刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数46,033,689 股，占公司有表决权股份总数的 98.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-060

公司高级管理人员黄名强先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1） 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

选举陈应刚先生为公司第三届董事会非独立董事；选举黎学庆先生为公 司第三届董事会非独立董事；选举陈春阳先生为公司第三届董事会非独立董 事。

（2） 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

选举陈英杰先生为公司第三届董事会独立董事；选举张利先生为公司第 三届董事会独立董事。

（3） 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

选举任朝利先生为公司第三届监事会非职工代表监事；选举柳凯先生为 公司第三届监事会非职工代表监事。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

选举陈应刚先生

01 为公司第三届董 46,033,689 100% 是

事会非独立董事

选举黎学庆先生

02 为公司第三届董 46,033,689 100% 是

事会非独立董事

选举陈春阳先生

03 为公司第三届董 46,033,689 100% 是

事会非独立董事

公告编号：2024-060

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

选举张利先生为

01 公司第三届董事 46,033,689 100% 是

会独立董事

选举陈英杰先生

02 为公司第三届董 46,033,689 100% 是

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