公告日期：2024-08-06

北京沐融信息科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书
住所：北京市海淀区紫雀路33号院3号楼三层101

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2024年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

陈应刚 黎学庆 陈春阳

陈英杰 张利

全体监事签名：

任朝利 柳 凯 杨晶晶

全体高级管理人员签名：

黎学庆 黄名强 王 颇

孔 燕

北京沐融信息科技股份有限公司
2024年7月19日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -
四、 特殊投资条款 ......- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 30 -
六、 有关声明 ......- 32 -
七、 备查文件 ......- 33 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、沐融科技 指 北京沐融信息科技股份有限公司

西藏沐融 指 西藏沐融投资管理中心（有限合伙）

西藏君道 指 西藏君道投资管理中心（有限合伙）

九州风雷 指 北京九州风雷新三板投资中心（有限合
伙）

沐信科技、北京沐信 指 北京沐信科技服务中心（有限合伙）

发行对象、百融睿诚 指 百融睿诚信息科技有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

股东大会 指 北京沐融信息科技股份有限公司股东大
会

董事会 指 北京沐融信息科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京沐融信息科技股份有限公司监事会

公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书

公司章程 指 北京沐融信息科技股份有限公司公司章
程

证监会、中国证监会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。