公告日期：2024-08-23

北京沐融信息科技股份有限公司

章程

目录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股 东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董 事
第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监 事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度

第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 投资者关系管理
第十章 通知
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附 则

第一章 总 则

1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
1.2 公司系依照《公司法》和其他有关规定由北京沐融信息科技有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司在北京市市场监督管理局海淀分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110108071711408C。

1.3 公司注册名称：北京沐融信息科技股份有限公司

BeiJing MuRong Information Technology Inc.

1.4 公司住所：北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼三层 101。

1.5 公司注册资本为人民币 5021.8650 万元。

1.6 公司为永久存续的股份有限公司。

1.7 董事长为公司的法定代表人。

1.8 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

1.9 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

1.10 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

1.11 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

2.1 公司的经营宗旨：在员工满意、顾客认同、合作方协同的基础上，实现股东价值的持续提升。

2.2 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机技术培训；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

3.1.1 公司的股份采取股票的形式，公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

3.1.2 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

3.1.3 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值 1 元人民币。

3.1.4 公司发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

序号 发起人姓名/名称 持股数（万股） 出资比例（%）

1 西藏沐融投资管理中心（有限合伙） 2793.0332 55.86

2 西藏君道投资管理中心（有限合伙） ……
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