公告日期：2025-04-10

证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券
北京沐融信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼三层 101

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 30 日以邮件及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长陈应刚先生

6.会议列席人员：董事会秘书王颇先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份
有限公司章程》等规定，公司总经理对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会对 2024 年度公司董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2024 年度经营情况进行了总结，特起草了《北京沐融信息科技股份有限公司 2024 年度报告》及年度报告摘要。

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务决算情况进行了总结，特起草了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2025 年度财务预算进行了相应安排，特起草了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，公司董事会拟定了 2024 年度利润分配预案，具体如下：

一、公司 2024 年度利润实现……
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