公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-003

证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券
北京沐融信息科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼三层 101

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席任朝利先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会对 2024 年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2024 年度监事会工作报告》。

公告编号：2025-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司监事会对《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下:

(1)《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)《2024 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2024 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2024 年年度报告及摘要》能真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

(3)截至本意见出具日，未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《 2024 年年度报告摘要》 ( 公告编
号:2025-004)和《2024 年年度报告》(公告编号:2025-005)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务决算情况进行总结并起草了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-003

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2025 年度财务预算情况进行安排并起草了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《中……
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