公告日期：2025-04-10

证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券
北京沐融信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873786 沐融科技 2025 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市时代九和律师事务所对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

北京市朝阳区将台路 5 号 506 创新园 15-D5 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会对 2024 年度公司董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《北京沐融信息科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会对 2024 年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2024 年度经营情况进行了总结，特起草了《北京沐融信息科技股份有限公司 2024 年度报告》及年度报告摘要。

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务决算情况进行了总结，特起草了《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2025 年度财务预算进行了相应安排，特起草了《公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，公司董事会制定了 2024 年度利润分配预案，具体情况如下：

一、公司 2024 年度利润实现情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为人民币 4,550,210.24 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司
合并报表累计未分配利润余额为人民币 97,944，210.98 元，母公司未分配利润为 109,881,731.05 元。

二、公司 2024 年度利润分配预案

根据《公司法》《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长……
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