公告日期：2025-04-10

证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京沐融信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，霍举鹏（已离任）、陈辉汉（已离任）、陈英杰、张利在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数的三分之一
以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

公司原独立董事霍举鹏先生、陈辉汉先生因任期届满，不再担任公司第二届董事会独立董事以及第二届董事会下设各专门委员会的相关职务及公司其他任何职务。公司于2024年6月13日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名陈英杰先生、张利先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举陈英杰先生、张利先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，同意陈应刚担任战略委员会
召集人、黎学庆、陈英杰为委员会委员，张利担任审计委员会召集人，陈应刚、陈英杰为委员会委员，陈英杰担任提名委员会召集人，张利、陈应刚为委员会委员，张利担任薪酬与考核委员会召集人，陈英杰、黎学庆为委员会委员。

公司董事会目前由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事陈英杰先生、张利
先生。独立董事个人履历及任职情况如下：

（1）陈英杰先生，男，中国国籍，1978 年 11 月出生，2001 年 7 月毕业于
华南理工大学并取得学士学位。2001 年 7 月至 2003 年 12 月任广州金电图腾软
件有限公司开发部软件工程师;2004 年 1 月至 2007 年 12 月任广州金电图腾软件
有限公司开发部项目经理;2008 年 1 月至 2012 年 8 月任广州金电图腾软件有限
公司金融支付部部门经理;2012 年 9 月至 2014 年 12 月任广州金电图腾软件有限
公司研发部技术总监;2015 年 1 月至今任金讯系统管理有限公司(澳门)董事、总
经理;2016 年 6 月至今任深圳前海康付保科技有限公司监事;2017 年 3 月至今任
广州市加美医疗中心有限公司监事;2018 年 4 月至今任广州信泰科技有限公司执
行董事、总经理;2021 年 7 月至 2024 年 12 月任广州淳享信息科技有限公司副总
经理；2024 年 4 月至今任深圳数科科技有限公司执行董事、总经理；2024 年 6
月至今任公司独立董事。
（2）张利先生，男，中国国籍， 1979 年 3 月出生，中国注册会计师协会非执业会员。2005 年 7 月毕业于对外经济贸易大学并取得管理学硕士学位。2005 年
9 月至 2011 年 6 月任德勤华永会计师事务所高级审计师;2011 年 7 月至 2012 年
5 月任北京京能清洁能源电力股份有限公司、天银地热开发有限责任公司财务主
管;2012 年 5 月至 2014 年 4 月任中建投信托有限责任公司高级信托经理:2014
年 5 月至 2016 年 10 月任民生加银资产管理有限公司高级副总裁;2016 年 11 月
至 2020 年 11 月方正证券股份有限公司机构业务部董事:2020 年 12 月至今任和
华瑞博科技股份有限公司财务总监;2022 年 10 月至今任和华瑞博科技股份有限公司董事会秘书；2024 年 6 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，陈英杰先生、张利先生均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，陈英杰先生、张利先生与公司或公司主要股东无关联关系，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情
况。
二、 会议出席……
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