公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-010

证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

北京沐融信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司
章程》的规定，依据公司实际情况，并参照同行业挂牌公司的通常做法，公司制

定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案。2025 年 4 月 9 日，
公司召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于公司董事、监事及高级管理人
员 2025 年度薪酬方案的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大
会审议。方案拟定如下：

一、董事薪酬（津贴）

1、公司内部董事（指在公司外部不担任职务并与公司签订劳动关系或劳务
关系的非独立董事）由固定薪酬和绩效奖金构成，董事会薪酬与绩效委员会对其
进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际
发放的薪酬总额。如公司内部董事兼任公司其他职务的，以其在公司担任的具体
职务进行考核和发放薪酬，不另行发放董事薪酬。

2、公司外部董事（指在公司外部担任职务的非独立董事）不在公司领取薪
酬。

3、公司独立董事的津贴标准为每人人民币 5 万元/年（含税）；

二、监事薪酬

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效
薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核
制度领取。

公告编号：2025-010

三、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员年度薪酬总额包括固定薪酬和绩效奖金，董事会薪酬与绩效委员会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。如以上人员兼任董事职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬，不另行发放董事薪酬。

四、其他规定

上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。根据相关法规及《公司章程》的要求，《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》还须提交股东大会审议通过方可生效。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案严格按照公司相关制度，并结合公司目前的经营管理现状而制定的，有利于调动前述人员的工作积极性,强化该等人员勤勉尽责的意识,有利于公司的长远发展。因此，公司独立董事一致同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、备查文件目录

《北京沐融信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

北京沐融信息科技股份有限公司
2024 年 4 月 10 日

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