公告日期：2025-08-13

证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券
北京沐融信息科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼三层 101

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长陈应刚先生

6.会议列席人员：董事会秘书王颇

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《北京沐融信息科技股份有限公司章程》和《北京沐融信息科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京沐融信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于＜2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京沐融信息科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

为支持公司业务发展、补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司北京市分行申请授信，授信额度不高于人民币 2,000 万元，本次申请的授信用途为公司日常生产经营周转，授信期限 1 年。该授信拟由公司实际控制人、法定代表人陈应刚先生提供连带责任保证，本次授信的具体金额、利率、授信期限以银行审批及最终双方签订的相关协议为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈应刚回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会并修订<北京沐融信息科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定公司对现行《北京沐融信息科技股份有限公司章程》进行了修订。此外，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职责，《北京沐融信息科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈英杰、张利对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司股东大会议事议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对现行《北京沐融信息科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了相应修订，并更名为《北京沐融信息科技股份有限公司股东会议事规……
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