公告日期：2025-08-13

证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券
北京沐融信息科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于
修订<北京沐融信息科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，表决结果：同
意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京沐融信息科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

1.1 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董
事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京沐融信息科技股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制订本 规则。

1.2 公司依法设立董事会，董事会由选举产生，受股东会的委托，负责经
营和管理公司的法人财产，是公司的常设经营决策机构。董事会对股东会负责，
在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。

第二章 董事会的组成和职权

2.1 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事、1 名为职工董事。

董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2.2 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定专人协助其处理日常事务。

2.3 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

各委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。

各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
2.4 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，或向股东分配股息红利、公积金资本化等；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券（包括但不限于公司债券、短期融资券、中期票据等债务融资工具）或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖励事项；根据经理提名，决定聘任或解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十五）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十六）公司从事任何与现有业务计划有重大不同的业务，变更名称或终止任何现有主营业务，或对公司或其控股子公司的主营业务进行其他实质性改变；
（十七）就金额超过公司最近一期经审计净资产 10%的诉讼、仲裁或其他争议达成和解；其他超出正常经营范围且对外支出或负债累计超过公司最近一期经审计净资产 10%的事项；

（十八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定，以及股东会授予的其他职权。

2.5 除《公司章程》规定必须经股东会审批的事项外，公司董事会对满足以下条件的交易事项享有决策权，并应按照相关制度和流程，履行严格的审查和决策程序：

（一）达到以下标准之一的对外投资、出售或……
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