公告日期：2025-08-13

证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券
北京沐融信息科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于
修订<北京沐融信息科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》，表
决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京沐融信息科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

1.1 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，进一步完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《北京沐融信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制订本工作细则。

第二章 人员组成

2.1 战略委员会由 3 名董事组成，由董事会选举产生。

战略委员会委员由公司董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上
提名，由董事会选举产生。

2.2 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。

2.3 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

2.4 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员补足人数。

第三章 职责权限

3.1 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

3.2 战略委员会的主要职责：

（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定的必须经股东会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对《公司章程》规定的必须经股东会批准的重大资本运作、资产经营
项目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）董事会授权的其他事宜。

3.3 战略委员会向董事会报告，对董事会负责。战略委员会的议案应提交董事会审查决定。

第四章 工作程序

4.1战略委员会在决策前，可责成公司有关部门或控股（参股）企业
的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料。

4.2 战略委员会在对前条规定的项目进行审查时，可以要求公司有关部门提供有关补充资料，有关部门应当给予积极配合，

4.3 战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，所需费用由公司承担。

第五章 议事规则

5.1 战略委员会每年至少召开一次会议，2 名及以上成员提议，或者召集
人认为有必要时，可以召开临时会议。战略委员会召开会议的，应当于会议召开前 2 天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

5.2 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员有一
票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

5.3 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会
议并行使表决权。

战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，并在会议签到簿上说明受托出席的情况。

5.4 战略委员会会议以现场召开为原则，表决实行一人一票，以计名和书面方式进行。

必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。