
公告日期:2025-08-13
公告编号:2025-043
证券代码:873786 证券简称:沐融科技 主办券商:开源证券
北京沐融信息科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规范性文件要求,我们作为北京沐融信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本着认真、严谨及独立判断的原则,对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事宜进行了认真地审核,并提出如下书面审核意见:
1、《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
公司本次修订董事会薪酬委员会工作制度,符合相关法律、法规和规范性文件的要求,该等制度修订有助于公司治理结构的进一步完善。
2、《关于取消监事会并修订<北京沐融信息科技股份有限公司章程>的议案》
公司取消监事会并修订《公司章程》的内容符合相关法律法规、规范性文件的要求,有助于公司治理结构的进一步完善,不存在损害
公告编号:2025-043
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司股东大会议事议事规则>的议案》《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
公司本次修订股东会议事规则、董事会议事规则、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等公司治理相关制度,符合相关法律、法规和规范性文件的要求,该等制度修订有助于公司治理结构的进一步完善,符合公司及股东的整体利益, 不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。
综上,我们一致同意通过上述议案,并同意将 2、3 事项提请公司股东会审议。
独立董事:陈英杰、张利
2025 年 8 月 13 日
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