公告日期：2025-11-14

证券代码：873787 证券简称：高达智能 主办券商：首创证券
河北高达智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 1 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873787 高达智能 2025 年 11 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订公司内部治理制度的议案》 √

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，结合公司战略调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的 规定，
公司拟对《公司章程》进行修订。

（二）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

议案内容：为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，结合公司战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对内部治理制度进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托 他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

（2）法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表 证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户 卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 1 日 9:30

（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区京赞线 136 号 6 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孟冉

联系方式：0311-85139389
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件

1. 《河北高达智能装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

2. 《河北高达智能装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司董事会
2025 年 ……
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