公告日期：2026-04-27

证券代码：873787 证券简称：高达智能 主办券商：首创证券
河北高达智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司 6 层大会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873787 高达智能 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北弘宇律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《2025 年度董事会工作报告》 √

2 审议《2025 年度监事会工作报告》 √

3 审议《2025 年度财务决算报告》 √

4 审议《2026 年度财务预算报告》 √

审议《公司 2025 年度利润分配预

5 √

案》

6 审议《2025 年年度报告及摘要》 √

审议《预计 2026 年年度日常性关

7 √

联交易》

1.审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会根据相关法律法规的规定就公司 2025 年度经营情况、董事会日常工作开展情况以及 2025 年度董事会重点工作作出《2025 年度董事会工作报告》。

2.审议《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会主席代表监事会就公司 2025 年度监事日常工作开展情况、监事会履职情况、监事会对 2025 年公司运营的整体评价、2025 年度工作计划等内容作出《2025 年度监事会工作报告》。

3.审议《2025 年度财务决算报告》

2025 年财务报表经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了中喜财审 2026S02256 号无保留意见审计报告，公司依此为基础作出《2025 年度财务决算报告》。

4.审议《2026 年度财务预算报告》

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，对公司的
市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑大经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2026 年的经营情况进行预测并编制。
5.审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

为促进业务进一步发展……
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