公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-065

证券代码：873788 证券简称：锐思环保 主办券商：国信证券
成都锐思环保技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：张觉莉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行业法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》
1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年 1-6 月的
财务报表及其附注进行了审计，并出具了《成都锐思环保技术股份有限公司 2024

公告编号：2024-065

年 1-6 月审计报告》（川华信审（2024）第 0583 号）。公司确认上述审计报告内容，并同意批准报出上述审计报告及财务报表。

具体内容详见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都锐思环保技术股份有限公司 2024年 1-6 月审计报告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制评价报告及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截
至 2024 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制评价报
告》；四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了鉴证，并出具了《成都锐思环保技术股份有限公司内部控制鉴证报告》（川华信专（2024）第 1119 号）。

具体内容详见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内部控制评价报告》（公告编号：2023-068）、《成都锐思环保技术股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-065

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都锐思环保技
术股份有限公司 2024 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》川华信专(2024)第 1121
号。

具体内容详见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《成都锐思环保技术股份有限公司 2024 年 1-6月非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2023-070）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《前次募集资金使用情况的鉴证报告》
1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都锐思环保 技 术股 份 有限 公司前 次 募集 资金 使 用情况 的 鉴证 报告 》（川 华信 专……
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