公告日期：2025-04-18

证券代码：873788 证券简称：锐思环保 主办券商：国信证券
成都锐思环保技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场、通信结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯和文件方式
发出

5.会议主持人：董事长高燎

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行业法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事窦勇、王斌因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2024 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王斌、郑艳秋对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2024年度公司财务决算报告》，并在董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王斌、郑艳秋对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以 2025 年年度公司经营管理目标为基础，编制了《2025 年年度财务预
算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王斌、郑艳秋对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度权益分派方案》
1.议案内容：

综合考虑公司正常运营的资金需求及长远发展需求，拟不进行 2024 年年度权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王斌、郑艳秋对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《独立董事年度述职报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果……
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