公告日期：2025-05-14

证券代码：873788 证券简称：锐思环保 主办券商：国信证券
成都锐思环保技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司五楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高燎
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数42,775,640 股，占公司有表决权股份总数的 82.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，由董 事长代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,775,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，由监 事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,775,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011） 及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,775,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2024 年度公司财务决算报告》，并在股东大会汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,775,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以 2025 年年度公司经营管理目标为基础，编制了《2025 年年度财务
预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,775,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。……
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