公告日期：2025-11-24

证券代码：873788 证券简称：锐思环保 主办券商：国信证券
成都锐思环保技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

成都高新区康强二路 298 号成都锐思环保技术股份有限公司五楼会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日下午 2:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873788 锐思环保 2025 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司回购股份方案的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办

2 √

理回购股份相关事宜的议案》

《关于增加公司经营范围并修订<

3 √

公司章程>的议案》

《关于取消审计委员会及相关工

4 √

作细则的议案》

《关于修订公司部分管理制度的

5 √

议案》

1、《关于公司回购股份方案的议案》

为增强投资者信心，维护投资者利益，同时优化股权结构、进一步提升公司运营效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。

本次拟回购股份数量不少于 450,000 股，不超过 900,000 股，占公司目前总
股本的比例为 0.87%-1.74%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 7,650,000 元，资金来源为自有资金。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《回购股份方案公告》（公告编号：2025-054）。

2、《关于提请股东会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

为了配合公司本次回购股份，提请公司股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购股份过程中全权办理回购各种事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。