公告日期：2025-11-24

证券代码：873788 证券简称：锐思环保 主办券商：国信证券
成都锐思环保技术股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《关
于修订公司部分管理制度的议案》，表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，回避0 票。该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

成都锐思环保技术股份有限公司

信息披露管理制度

第一章总则

第一条 为规范成都锐思环保技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）信息披露行为，提高信息披露管理水平，健全信息披露事务管理制度，维护公司形象和股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）和《公司章程》等规定，制定本制度。

第二条 本制度所指“信息披露”是将公司已发生的或将要发生的、可能对
公司经营产生重大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规定的方式向社会公众公布，并送达相关部门备案。

第三条 本制度中的信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级管理人
员、股东、实际控制人、收购人及其相关人员，重大资产重组交易对方及其相关人员，破产管理人及其成员，主办券商等。信息披露义务人应当忠实、勤勉地履
行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第四条 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。

第五条 公司编制信息披露文件，并将信息披露文件及备查文件送达主办券
商。拟披露信息经主办券商事前审查后，由主办券商上传至规定信息披露平台，全国股转公司另有规定的除外。公司应当与主办券商约定预留合理的审查时间。
第六条 董事会秘书统一负责公司的信息披露事务，董事会秘书是信息披露
管理工作的直接责任人、信息披露事务负责人，公司董事长为信息披露第一责任人。

第七条 公司应当披露的信息包括定期报告和临时报告。

第八条 公司控股子公司应遵守本制度的各项规定。

第二章信息披露的内容、范围和标准

第一节定期报告

第九条 公司应当按照全国股份转让系统公司有关规定编制并披露定期报
告，定期报告包括年度报告、中期报告。

凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当在定期报告中披露。
第十条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，
在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内披露中期报告。

公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在被停牌及终止挂牌的风险，并说明如被终止挂牌，公司拟采取的投资者保护的具体措施等。

第十一条 公司年度报告应当记载以下内容：

（一）公司基本情况；

（二）主要会计数据和财务指标；

（三）管理层讨论与分析；

（四）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前十大股东持股情况；

（五）控股股东及实际控制人情况；

（六）董事、监事、高级管理人员、核心员工任职及持股情况；

（七）报告期内发生的重大事件及对公司的影响；

（八）公司募集资金使用情况（如有）；

（九）利润分配情况；

（十）公司治理及内部控制情况；

（十一）财务会计报告和审计报告全文；

（十二）中国证监会规定的其他事项。

第十二条 公司中期报告应当记载以下内容：

（一）公司基本情况；

（二）主要会计数据和财务指标；

（三）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股东总数，公司前十大股东持股情况；

（四）控股股东及实际控制人发生变化的情况；

（五）报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；

（六）公司募集资金使用情况（如有）；

（七）……
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